地下匯兌

年底大選腳步將近，先前傳出部分地區仍有買票賄選情事，驚動地方檢察署展開調查。為了防止境外資金介選、維護國家安全，調查局也已啟動115年公職人員選舉打擊不法金流專案，掃蕩全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團、收購蝦皮帳號集團等，合計查獲不法犯罪金流累計高達628億6,971萬元，實際查扣犯罪所得總計約17億6,318萬元，還有35間不動產、多輛名車、精品等。

88會館洗錢案被告、名模錢帥君男友郭哲敏，二審遭高等法院依違反《銀行法》等罪判9年8個月，他與檢方均上訴三審，由最高法院審理中，今(31日)高院針對是否延長羈押郭哲敏開庭，郭哲敏表示已撤回上訴，希望儘快執行，也希望檢察官撤回上訴，不要再浪費司法資源。

刑事局今年初接獲檢舉，指台北市某物流公司涉嫌以從事跨境物流業務為掩護，暗中從事台韓地下匯兌交易，警方經半年追蹤，日前在台北、高雄等地逮捕11人，起獲現金新臺幣255萬餘元、AUDEMARS PIGUET、ROLEX手錶、泰達幣(USDT):1078顆、以泰幣等贓物。

中國籍配偶徐春鶯涉《反滲透法》，長期與中共人士往來並匯報國內政情，新北地院今日宣判應執行有期徒刑7年。對此，台灣民眾黨發言人張彤表示，民眾黨否認徐與其接觸後私下向中方人士報告之情形，亦未與孫憲接觸，強調一切「毫無所悉」，呼籲法院公正審理、勿枉勿縱。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊日前破獲一起吸金詐騙案，在追查金流時意外發現部分贓款竟流入國內一家知名連鎖電腦公司。經查，這家公司在全台擁有7間實體門市，包括雙北、桃園、台中、彰化及高雄；社群網站擁有高達3.4萬名粉絲，於是報請彰化地檢署指揮偵辦。警方調查，該電腦公司人員平時經營兩岸電腦零件買賣，為將在中國賺取的盈利化暗為明、變現回台，非法經營兩岸地下匯兌，私下提供有人民幣需求者進行兌換。

民眾黨前新住民委員會主委、中配徐春鶯，涉違反滲透法、地下匯兌等罪遭起訴，今日一審判決出爐，她犯反滲透法、銀行法等5罪合併判處應執行7年徒刑。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，7年前被起訴涉嫌違反《政治獻金法》案，經法院認定逃漏稅被判刑8個月、得易科罰金，已執行完畢，不過兒子張瑋則在審判期間逃亡，至今仍遭通緝，至於媳婦王姝茵，因認定從事地下匯兌遭判刑1年7月，今（5日）到台北地檢署報到入監服刑。

台積電前副理陳志堅被香港人丁小琥吸收，企圖透過挖角台灣半導體人才赴中國工作，藉此取得核心關鍵技術，不過全案偵辦期間，丁小琥及2名核心幹部卻在1年內接連病逝，引發外界聯想猜測，對此，北市議員參選人、律師陳又新語出驚人表示，「這是中國為了避免上線被順藤摸瓜而果斷棄子。」

官拜3線2星的前刑事局副局長黃建榮，因涉88會館案遭記過拔官，調任警政署法制室專門委員後，又爆出涉嫌以警察身分追討千萬債務、恐嚇女子；此案近日判決出爐，台北地方法院依恐嚇取財罪，將他判處有期徒刑7個月。針對黃建榮屢涉爭議案件，監委蔡崇義、王美玉、浦忠成調查，黃在外放貸獲取高額利息、與線上博弈及地下匯兌業者接觸交往、接受招待旅遊，及出入私人招待所飲宴，核有重大違失，於今年6月8日通過彈劾提案，將他移送懲戒法院審理。

台中地檢署檢察官林宗毅偵辦跨國洗錢案，查出以男子蔡佳霖為首的跨境博弈地下匯兌洗錢集團，竟以當鋪作為掩護，透過低於一般銀行，將其於越南當地經營「贏家娛樂城」不法獲利洗回我國。中檢發動2波搜索，查扣犯罪工具及不法所得共新臺幣2億 5,499 萬 6,824 元，聲押蔡等6人獲准。今(12)偵查終結，依法將蔡等8人提起公訴。

88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」，涉嫌經營線上博弈網站及地下匯兌，洗錢金額高達218億元、不法獲利約37億元，一審遭重判11年8月。案件上訴後，台灣高等法院今（29日）宣判，考量郭哲敏已主動繳回部分犯罪所得，二審改判9年8月徒刑。