洗錢

2個月瘋狂洗錢逾5.6億！黑幫茶行暗藏跨國VPN水房　警攻堅豪宅逮21人

2026.10.27 16:15

台中市警方近期成功破獲一起龐大的跨國洗錢案。1名具有地方幫派背景的29歲謝姓男子，涉嫌在台灣與柬埔寨兩地設立「星月茶行」作為掩護，表面上經營茶葉買賣與網路行銷，私底下卻是替非法博弈網站處理龐大資金的洗錢水房。專案小組歷經長期跟監蒐證，發動兩波攻堅行動，將謝男等21名嫌犯全數逮捕歸案，全案近日已由台中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌偵結起訴。

展現臺灣金融情報中心國際執法成果 調查局赴加分享全球最佳防制洗錢案例

2026.10.24 15:12

《狗仔回憶錄》當年追拍薛楷莉緋聞　沒想到24年後再見竟是通緝照

2026.10.24 11:03

前情提要； 2002年，當紅主播薛楷莉因日本富商德原榮玉的「削凱子」風波跌落主播台，《壹週刊》狗仔也曾跟拍她與記者顏冠得的戀情。此後她歷經結婚、家暴與老公外遇爭議、離婚，甚至赴美轉行當護理師。沒想到24年後，她因420萬元詐欺、洗錢案判刑確定，未到案服刑遭通緝。從昔日主播到通緝犯，當年那則八卦新聞，竟成了一段尚未完結的人生故事。

獨／河口湖命案凶手疑詐騙集團成員　曾供帳戶害6人匯款被判刑

2026.10.22 16:13

日本山梨縣知名景點富士河口湖，19日發生台灣女遊客命案，38歲井姓女子參加旅行團，卻遭同團27歲台籍女子楊閔涵涉嫌割頸慘死，引發台日關切。本刊依司法系統調閱凶嫌楊女過往刑案紀錄，發現楊女曾涉及多起詐欺、洗錢案，疑為詐騙集團成員，去年8月才被判有期徒刑3月，為何會在異國又涉殺人重罪，仍有待後續調查釐清。

慈濟BNT疫苗詐騙案 神鬼律師9家人頭公司負責人認逃漏稅、否認洗錢

2026.10.16 12:11

2021年新冠疫情期間，神鬼律師陳昱瑄等人詐騙慈濟有管道採購BNT疫苗，詐得10.6億元傭金後，夥同9家虛設公司負責人開立假發票，透過大額提領、人頭帳戶及購買黃金洗錢逃漏稅。台中地院今(16)日開庭，人頭公司負責人對逃漏稅罪均坦承不諱，但否認洗錢。法官認為，9家虛設公司負責人並未起訴詐欺部分，因此就被訴洗錢部分，請檢方再提補充說明狀。

北韓特工假冒工程師狂撈近億元　美司法部大破「筆電農場」起訴14人

2026.10.14 21:10

遠距上班的便利性，竟淪為北韓政權規避國際制裁與研發毀滅性武器的提款機。美國司法部日前宣布展開大規模跨州聯合執法行動，強力掃蕩北韓派遣遠距IT工程師滲透美國企業的跨國詐欺網絡。這波行動一共起訴14名涉案人士、逮捕2名美國籍共犯，並在德州一舉突擊逾40處被稱為「筆電農場」（Laptop Farms）的據點，查扣近190台電腦設備。據官方調查，至少有超過70家美國知名企業受害，不法所得高達數百萬美元，資金最終全數流向北韓武器研發計畫。