洗錢

頂級超跑收藏家陳肯特（本名陳宗傑）被控誆賣頂級限量法拉利超跑Ferrari FXX-K Evo，詐得美國聖地牙哥法拉利經銷商共3.2億元（約935萬元美金），又另涉經營線上博弈網站，台中地院原訂於今（19）日宣判，不過由於陳未依照約定與美商達成和解，台中地院再開辯論庭。

台北市一名張姓女子7年前就讀景美女中二年級時，曾代表台灣出戰歐洲盃室外拔河錦標賽，奪下「青少女480公斤公開賽」冠軍。然而她卻被發現在2024年以3,000元為代價，將自己的網銀帳戶賣給詐騙集團當成洗錢工具。張女遭起訴後自白認罪，法院審理發現，張女家中遭逢變故，經濟窘迫，年紀輕輕卻背負家庭經濟壓力，才一時失慮而犯案，宣告予以緩刑2年。

台中市豐原區日前傳出情殺案件，一名42歲的紀姓女子因感情糾紛，在車內談判分手時，遭62歲的傅姓男友持刀割喉，經送醫傷重不治，傅男遭殺人罪嫌移送法辦。由於紀姓女子由養母帶大，傳出身世坎坷，但凶嫌家屬卻上網爆料，指控紀姓女子「前科累累」，涉多起詐騙，且專門鎖定低收入戶下手。相關案情有待警方進一步釐清。

調查局高雄市調查處前調查官劉晉廷涉任詐團「取簿手」詐欺洗錢案，今（13）日辯論終結，法官怒斥劉「我在國小教法治教育，小學生對取簿手的答對率都很高，你個調查官會不知道？」劉當場痛哭失聲說「我當時真的不夠謹慎，求職受騙，連帶害了被害人們。」全案將於5月15日逕行宣判。

美國加州天主教主教沙勒塔（Emanuel Hana Shaleta）涉嫌挪用至少42萬7,000美元（約新台幣1,360萬元）的教會資金，甚至多次到墨西哥妓院嫖妓。近日正式遭教宗良十四世（Pope Leo XIV）解職。

台北地檢署偵結太子集團洗錢案，起訴首腦陳志等62人，台北地院開庭接押審理王昱棠等9名在押台籍幹部，經3小時攻防，法官裁定9人以30萬至500萬元不等金額交保，並裁定科技監控與限制出境，檢方在今（5日）立即提起抗告。

台北地檢署結束偵辦柬埔寨「太子集團」在台洗錢逾107億元案，其中在押9名嫌犯被移送至台北地院召開接押庭，全數均獲交保、限制住居與限制出境，不過尼爾創新公司財務副總鄭巧枚因籌不出保金150萬元今晨返回台北看守所，其餘8名被告完成交保手續後離開。

台北地檢署今起訴太子集團案62被告，涉入其中的陳姓被告曾是主任檢察官，後來轉任律師，他在被起訴後也發出聲明，表明尊重檢察機關立場，未來也將在法庭捍衛清白，雖然過去也有律師涉洗錢罪遭起訴或判刑，不過，本刊調查，此案的陳姓被告與其他律師涉案狀況大不同，與潤寅詐貸案、台版柬埔寨案或仙塔律師等案相較的情況都不一樣，未來翻案拚無罪的可能性極大。

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢，檢方今以洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴台灣太子公司負責人王昱棠等62人，包含未到案遭柬國遣返至中國的首腦陳志及李添2人，另加上集團帳房陳秀玲（新加坡籍）、曾管理台灣太子不動產投資的主管張剛耀（新加坡籍）等人，另有24名工程師認罪獲緩起訴，全案扣押財產55億元，不法洗錢金額達107億元。

北檢今起訴太子集團首腦陳志等62人，其中的陳姓被告也遭訴，由於他曾任主任檢察官，偵辦過不少金融案件，他雖然不是相關被告律師，僅在案發前14天才受任委託處理天旭公司歇業的善後處理代為保管1筆賣車660萬元車款，過程中不但透過合約自保，且有Line對話為憑，要求業者不得挪用款項，並立即交回款項讓檢方扣押仍遭認定涉有洗錢，消息傳來，檢察界一片訝異，律師圈更是議論紛紛，不禁感嘆律師已是高風險行業，陳姓律師前途看好，根本不可能會貪圖區區小利，而且就連事先做好防範擬約自保也可能吃官司。

台北地檢署偵辦太子集團案件，查扣資產超過50億元，其中最受矚目的33輛豪車今（2 日）正式公開閱覽與拍賣。現場堪稱台灣司法史上最豪華車陣，由知名超跑品牌Bugatti、Ferrari、McLaren與Porsche所打造的4款頂級超跑更被車迷稱為「四大神獸」，吸引大批神祕買家目光。

基隆地檢署檢察官林渝鈞檢察官（已請辭）因涉犯重利、恐嚇及洗錢罪嫌，經基隆地方法院裁定已羈押禁見。全案是基隆地檢署在去年底主動發覺林姓檢座行徑異常、涉有不當借貸情事，立即主動分案調查，掌握相關證據後，指揮廉政署及調查局展開偵搜行動。