洗錢

跨境醫療亂象叢生！有民眾向本刊投訴，指控粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍，積極在社群平台上拍片行銷境外醫美，並舉辦仲介說明會，除了以高抽成為誘因招募業務外，也收費代辦出國整形療程，吸引不少粉絲趨之若鶩，卻鬧出多起醫療糾紛，受害者屢被踢皮球、遭網路霸凌而求助無門。投訴人怒批，洪女鑽法律漏洞獲取暴利，出事後卸責不理，還繼續對外行銷吸金，十分惡劣。

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，調查中意外牽出豪華遊艇、名車與家族關係的複雜網絡。檢方發現，太子集團以香港公司名義購入4艘豪華遊艇，由柬埔寨籍吳逸先與胞姊吳宜家負責管理，長年停靠在基隆八斗子碼頭。更令人關注的是，吳宜家女兒是名校政治大學高材生，平日上課竟開著舅舅名下的賓士E250代步，是同學口中的「神祕好野人」。

涉嫌幫助詐團洗錢的網紅「仙塔律師」李宜諪，遭檢方以洗錢防制法及洩密罪起訴求刑1年，先前她出庭都否認犯行，不過昨（9日）態度大轉彎認罪，引發討論。對此，常針貶時事的網紅陳沂認為，可能與法官有揭露心證有關，才導致她改變策略，更酸說對方影片拍不錯，但人品真不行。

近年來，中國的資本大鱷們正大手筆佈局日本的殯葬領域，從火化場、棺木到墓碑，幾乎是「一條龍」式的掃貨收購。如今，連那些自身難保、搖搖欲墜的寺廟和神社，也成了他們大批買入的目標。日媒揭露，一些中國買家在取得宗教法人的身分後，竟然在一般住家裡掛張畫就能魚目混珠，把房子當成「佛門聖地」。這背後打的如意算盤，就是濫用宗教組織的免稅特權，偷偷摸摸地進行大筆資產挪動，達到逃稅、洗錢目的。

前民進黨立委陳歐珀涉貪污案6月遭羈押，台北地院今（24日）裁准他以500萬元交保，停止羈押。陳歐珀遭起訴涉不違背職務收受賄賂、洗錢、侵占公益款項等多項重罪，法官認為，本案重要證人多已到庭接受詰問，相關事證也獲得相當程度保全，羈押必要性已大幅降低，改以高額保證金與以電子腳鐶與個案手機監控取代收押，限制出境出海，限制住居於他宜蘭市家中。

前立委陳歐珀涉收賄案持續發酵，北院今（24日）裁定以500萬元交保停止羈押，並限制出境出海，施以電子腳環及手機科技監控。此案涉及貪汙、洗錢及財產來源不明等罪，求刑高達24年2月。

台中豐原王家5口命案震驚全台，遺書透露一家人遭詐後還借高利貸，最後遭逼到絕境的悔恨心境，主嫌李惠雯以「團購刷卡投資黃金」為名，利用龐氏騙局包裝成穩賺不賠的高報酬項目，王家人前後共投資752萬元，但得知遭詐想停止投資拿回本金時，李惠雯竟使出恐嚇戲碼，強調沒事前告知就停止投資已屬違約，強索530萬元，還連續傳「有精神病的人殺人也不會有罪」、「我真的很可怕」等簡訊威嚇，甚至傳割腕血照製造恐懼，逼得王父抵押房產籌款，背負8%月息。

南台灣最大水房頭「鴨哥」劉秉宏日前因他案入監服刑，卻沒想到在獄中當起皇帝，不但每天吃香喝辣，就連老婆、小三與旗下小弟也每天輪流辦理會見，甚至還寫了100多封信遠端指揮小弟如何各立山頭操作水房運作，短短1年就洗了50多億元。對此，高雄地檢署今（18日）偵結，全案依洗錢等罪嫌起訴劉秉宏等12人。

台中地檢署14日偵結震驚全台的豐原王家五口命案，綽號「李團長」的主嫌李惠雯，以「團購投資」與「黃金代購」為名吸金，再以恐嚇、威壓方式追討巨額款項，導致王家五口7月集體走上絕路，檢方依詐欺取財、違反《銀行法》、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪將她起訴，並建請法院依殺人故意之犯意間接正犯概念，從重量處15年以上有期徒刑。

台中地檢署偵辦今年7月震撼全台的台中豐原王家五口命案，查出收押中的女團購主李惠雯涉運用「龐氏變局」收後補前模式，詐騙王家投資團購事業、刷卡買黃金保證獲利還本，「養、套、殺」被王家識破後強索530萬元違約金、還傳簡訊恐嚇「要自殺我可以、我每小時傳一個新的傷口」，不時傳送割腕、身上沾滿血液照片，逼得王家押屋償債、寫遺書走上絕路。檢方今（14）日偵查終結，依詐欺、違反銀行法、洗錢等罪起訴李女，並以惡性重大，求處重刑15年，建請法官接押李女。

太子集團詐騙45億元、在台買11戶豪宅，引起市場譁然。今（12）日立委李坤城在財政委員會直指，台灣國家洗防系統失靈？金管會主委彭金隆這樣回答：小額現金阻詐是為了保護民眾，而大額金流則是反洗錢。

長相甜美的網紅「仙塔律師」李宜諪今年6月捲入靈骨塔詐騙案，遭爆她涉嫌當詐騙集團軍師協助洗錢遭台北地檢署約談後交保、限制出境出海，8月偵結起訴。李宜諪今（11日）現身台北地院出庭時受訪為自己喊冤，對相關指控一概否認，還說「人在社會上總是難免會被誤會或被告」；對申請停止限制出境遭駁回，她也直呼「又不是什麼很重的罪」，稱她不會為了這個放棄自己的律師生涯和家人朋友潛逃到國外。